AML-UBO

Soupçons de blanchiment ?

Depuis le 30 septembre 2024, la CTIF n’accepte plus les déclarations de soupçons de blanchiment effectuées sur papier. Les réviseurs d’entreprises, devront désormais créer un compte via la plateforme goAML, avant de pouvoir procéder à une déclaration à la CTIF.

La CTIF a dédié une page de son site internet aux communications relatives à l’application goAML et à ses modalités de fonctionnement.

Le Conseil de l’Institut invite tous les réviseurs d’entreprises à s’inscrire dès maintenant via la page : ManageEngine ServiceDesk Plus (ctif-cfi.be), en cliquant sur le lien. If you need an account, please click here to contact Service Desk.

Brochure 'Le rôle du réviseur d'entreprises en matière de lutte contre le blanchiment'

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Capsules vidéo

Mise à jour le 20 mars 2024

Le contenu du dossier administratif dans le cadre des obligations AML d’identification et de verification	Ellen Weerts & Laurence Van Eyden	Vidéo \| Présentation
L'analyse individuelle des risques	Camille Luxen & Olivier De Bonhome	Vidéo \| Présentation
Vigilance accrue vs. Vigilance continue	Olivier De Bonhome & Camille Luxen	Vidéo \| Présentation
Le rapport annuel de l’AML-CO	Wim Rutsaert & Phlippe de Harlez de Deulin	Vidéo \| Présentation

Personnes politiquement exposées : lignes directrices

Conformément à l’art. 41 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après « LAB ») lorsqu’un réviseur d’entreprises effectue des opérations occasionnelles ou noue des relations d'affaires impliquant des personnes politiquement exposées (« PPE »), des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes, en tant que client, mandataire du client et/ou bénéficiaire effectif du client, il doit prendre des mesures de vigilance accrue.

Ces lignes directrices ont pour objectif de clarifier les obligations des réviseurs d’entreprises dans ce contexte et ceci, indépendamment du fait qu’il intervienne en qualité de commissaire.

FAQ

FAQ - version 6 septembre 2021

La présente FAQ a pour objet d'apporter des informations complémentaires sur certains aspects pratiques de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités du Registre UBO.
Les réponses données dans ce document résument les positions que l’IRE a adoptées à la suite de certaines questions qui lui ont été posées et qui ont un caractère purement informatif. Elles ne présentent pas de caractère normatif et ne lient, en aucun cas l’IRE. Le lecteur doit toujours se référer à la législation, à la règlementation et à la norme applicable.
Ce document est destiné a être enrichi en fonctions des questions qui reviennent fréquemment et des actualités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » /Deze FAQ’s zijn bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken over bepaalde praktische aspecten van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en van de koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.